در پي شکايت هاي مشابه در خصوص اخذ وجوه ده ميليون توماني به بهانه اعزام دانشجو به دانشگاه هاي خارج از کشور از سوي شرکتي تحت عنوان شرکت «دانش پژوهان»، پرونده اي در اين خصوص در دادسراي ناحيه يک تهران تشکيل شد و به دستور بازپرس شعبه دوم اين دادسرا، پرونده جهت رسيدگي در اختيار اداره سيزدهم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت.

ده ها مالباخته با حضور در اداره سيزدهم پليس آگاهي تهران بزرگ در اظهاراتي مشابه عنوان داشتند که مدير شرکت «دانش پژوهان» به نام «سياوش» در پوشش اخذ ويزاي اقامت تحصيلي و دانشجويي براي آنها و يا اعضاي خانواده هايشان از کشورهاي آمريکا، انگلستان، کانادا و اسلواکي، اقدام به اخذ ده ها ميليون تومان ( از 50 ميليون تا 200 ميليون تومان ) از آنها کرده اما پس از گذشت چندين ماه و بدون اجراي تعهداتش در اين خصوص، از محل شرکت واقع در منطقه کامرانيه متواري شده است.

يکي از مالباختگان در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «توسط يکي از دوستانم به سياوش معرفي شدم، پس از مراجعه به دفتر شرکت وي (شرکت دانش پژوهان) در منطقه کامرانيه، جهت اخذ ويزاي کشور انگلستان براي اقامت خودم و پسرم از طريق پذيرش تحصيلي با شرکت دانش پژوهان قرارداد بستم. دفتر شرکت فاقد هرگونه تابلو بود زماني که علت را جويا شديم، آقاي سياوش مدعي شد که به تازگي به اين مکان نقل مکان کرده اند؛ در ادامه مذاکرات، آقاي سياوش مدعي شد که مي تواند از طريق ثبت نام پسرم در مدارس تابستاني کشور انگلستان اقدام به اخذ ويزا براي من و پسرم کند و دو ماه اقامت در اين کشور را براي ما تأمين کند و به اين بهانه مبلغ 50 ميليون تومان از من دريافت کرد.»

اين مالباخته در ادامه اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «پس از گذشت چندين ماه از زمان پرداخت پول به سياوش، وي با من تماس گرفت و در کمال ناباوري مدعي شد که براي ثبت نام پسرم دير شده است. بعد از اين اتفاق تصميم گرفتم پولم را پس بگيرم که پس از يک ماه رفت و آمد به دفتر سياوش در آخر متوجه شدم دفتر شرکت دانش پژوهان به صورت ناگهاني تعطيل شده است. در اين مدت نيز با تحقيقاتي که انجام دادم متوجه شدم مدرسه مورد ادعاي آقاي سياوش جهت ثبت نام فرزندم وجود خارجي ندارد و اين شخص به اين شيوه و ترفند اقدام به کلاهبرداري از من و بسياري از افراد ديگر کرده است.»

با آغاز تحقيقات پليسي، کارآگاهان اداره سيزدهم در بررسي و مدارک شرکت دانش پژوهان اطمينان پيدا کردند که اين شرکت فاقد هرگونه مجوز رسمي از وزارت علوم و همچنين سابقه ثبت شرکت است و مدير متواري شرکت با انتخاب اسم دانش پژوهان براي شرکت خود و سوء استفاده از تشابه اسمي با يک مؤسسه رسمي و معتبر اقدام به کلاهبرداري از افراد کرده است.

در ادامه تحقيقات، کارآگاهان اطلاع پيدا کردند که بر خلاف شيوه و شگرد رايج در امر تبليغات از طريق روزنامه ها، مدير شرکت دانش پژوهان از طريق ارسال پيامک هاي تبليغاتي و تبليغات در فضاي مجازي به خصوص در تلگرام و اينستاگرام اقدام به انجام تبليغات کرده است.

با انجام اقدامات پليسي کارآگاهان موفق به شناسايي مخفيگاه سياوش در منطقه دزاشيب شدند اما پس از مراجعه به اين محل و انجام تحقيقات پليسي اطلاع پيدا کردند که همزمان با بسته شدن دفتر شرکت، وي از اين مکان نيز متواري شده است.

با توجه به شيوه و شگرد متهم در کلاهبرداري از مالباخته، کارآگاهان با اقدامات گسترده پليسي اطلاع پيدا کردند که شرکت دانش پژوهان مجدداً اقدام به از سرگيري فعاليت خود اين بار در منطقه ميرداماد کرده است؛ کارآگاهان اداره سيزدهم با شناسايي محل دفتر شرکت در منطقه ميرداماد، به اين محل مراجعه و در تحقيقات نامحسوس پليسي خود ضمن شناسايي دقيق سياوش اطلاع پيدا کردند که اين شخص از محل دفتر شرکتش به عنوان مخفيگاه خود نيز استفاده مي کند.

سرانجام سياوش 41 ساله که هشت سال پيش از آمريکا به کشور بازگشته است پيش از هرگونه فعاليت در خصوص کلاهبرداري از مالباختگان جديد در محل دفتر جديدش در منطقه ميرداماد، دستگير و به اداره سيزدهم پليس آگاهي منتقل شد و صراحتاً به اخذ وجوهات نقد از کليه شکات و مالباختگان اعتراف کرد.

سردار عباسعلي محمديان، رئيس پليس آگاهي تهران بزرگ، با اشاره به ارزش سه ميليارد توماني پرونده شرکت دانش پژوهان عنوان داشت: با شناسايي ده ها مالباخته و بررسي اظهارات و مدارک مستند آنها مبني بر پرداخت ده ها ميليون تومان به متهم پرونده ، تاکنون ارزش مالي پرونده به بيش از سه ميليارد تومان رسيده و به تناسب آن مقام محترم قضائي اقدام به صدور چند ميلياردي براي متهم پرونده کرده است.