در پي کسب خبري مبني بر کلاهبرداري ميلياردي با جعل انتصاب به مقامات عاليرتبه کشوري و اطلاعاتي، رسيدگي به اين پرونده در دستور کار پليس امنيت عمومي ناجا قرار گرفت.

با توجه به حساسيت موضوع، تيمي از مأموران پليس، تحقيقات خود را براي شناسايي و دستگيري متهم در دستور کار خود قرار دادند. مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتي و عملياتي، موفق شدند متهم به نام «علي محمد صدر محمدي» معروف به «ميثم» را شناسايي کنند. در تحقيقات پليسي صورت گرفته مشخص شد، متهم به منظور جلب اعتماد طعمه‌هايش، مدعي شده بود که داراي گردش مالي بسيار بالايي است و مي‌تواند در ازاي دريافت مبالغ کلان ميلياردي ظرف مدت معين ( 70 الي صد روز) ماهيانه با سود 20 درصد، مبلغ مذکور را به آنها باز گرداند.

ارائه اوراق، مجوز و حساب‌هاي بانکي جعلي که نشانگر مبالغ کلان ميلياردي بود و نيز ادعايي مبني بر ارتباط تنگاتنگ با سه ارگان مهم دولتي و پشتيباني نهادهاي مزبور از وي، از ديگر شگردهاي متهم براي جلب اعتماد مالباختگان به شمار مي‌آيد.

در ادامه تحقيقات مشخص شد اکثر مالباختگان اين پرونده، بازرگانان، تجار، کارگردان ها و مقامات دولتي بنام و سرشناس هستند. اين گزارش حاکي است، پس از هماهنگي با مرجع قضائي، مأموران پليس امنيت عمومي ناجا طي يک قرار صوري با ميثم، وي را دستگير کردند. متهم در تحقيقات منکر هر گونه انجام کلاهبرداري شد اما هنگام مواجه با مدارک و ادله پليسي به جرم خود و کلاهبرداري به مبلغ پنج ميليارد تومان از بازرگانان و کارگردانان سرشناس اعتراف کرد؛ در بازرسي از مخفيگاه متهم، مقادير زيادي اسناد، مدارک و اوراق جعلي به همراه قراردادهاي مالي مربوط به مالباختگان کشف شد.

در ادامه رسيدگي به پرونده و شناسايي شکات و مالباختگان، دستور انتشار بدون پوشش تصوير متهم از سوي داديار شعبه اول دادسراي عمومي و انقلاب شهيد مقدس، صادر شده است.