برچسب ها
یک منبع آگاه در وزارت اقتصاد ادعاهای روزهای اخیر نمایندگان مخالف دولت درباره میثم نصیری احمدآبادی رئیس مرکز پولشویی این وزارتخانه و از جمله ممنوع الخروجی وی را تکذیب کرد.
کد خبر: ۱۱۶۰۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
یک مقام آگاه گفت: مذاکره کننده ارشد ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی FATF و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ممنوع الخروج شد.
کد خبر: ۱۱۵۳۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
یک کارشناس اقتصادی گفت: در حال حاضر چهار گروه داعش، طالبان، القاعده و جیش‌النصره در FATF ممنوع‌المعامله هستند؛ هر چند ممکن است بعدا بخواهند گروه‌های انقلابی را هم جزو این گروه‌ها قرار دهند که آن موقع می‌توانیم از این سازمان خارج شویم که با ترک عضویت چیزی از دست نمی‌دهیم.
کد خبر: ۱۰۹۷۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
سخنگوی شورای نگهبان گفته است که این شورا اصلاح قانون مبارزه پولشویی که جزو مصوبات ۴ گانه موسوم به FATF است را مغایر قانون اساسی دانسته است.
کد خبر: ۹۳۱۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
کد خبر: ۸۸۷۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
یک تحلیگر اقتصادی با بیان اینکه پیوستن به FATF با برنامه اجرایی فعلی پذیرفته شده از سوی ایران، تحریم های آمریکا علیه کشورمان را گزنده‌تر میکند، بر ضرورت بازمذاکره با این نهاد تاکید کرد.
کد خبر: ۸۷۶۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
تلگرام یک پیام رسان رایگان، با امکانات و پشتیبانی خوب است. مفهوم رسانه را در ایران با ابزار" کانال" تغییر داده و حتی نگارنده اکنون در بستر تلگرام می کوشد دلایل خود را در دفاع از فیلترینگ تلگرام تقدیم کند.
کد خبر: ۷۴۱۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۱۳
تعهداتی که ایران در برنامه اجرایی FATF داده است به مراتب، بارها و بارها سنگینتر از تعهدات ایران در برجام است.
کد خبر: ۶۹۵۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۶
باتوجه به افزایش مسافرت ها در ایام نوروز؛ بانک مرکزی با باز نشر «دستورالعمل اجرایی ناظر بر ارز همراه مسافر» که توسط این بانک در آبان ماه سال جاری ابلاغ شده بود، از هموطنان خواست به مفاد این دستور العمل در مسافرت های نوروزی خویش توجه کنند.
کد خبر: ۲۸۴۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۲۶
گروه اقدام مالی مشترک، نهادهای تصمیم‌گیری را به محافظت از خود در برابر دور زدن یا فرار از اقدامات مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشویق میکند و همچنین خواستار انجام اقداماتی برای کاهش ریسک در عرصه بین المللی می‌شود.
کد خبر: ۲۶۳۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۵
براساس «دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز همراه مسافر» ورود ارز فیزیکی (اسکناس) توسط هر مسافر از خارج کشور تا سقف 10هزار دلار و یا معادل آن به سایر ارزها بدون نیاز به اظهار آن در مبادی ورودی گمرک امکان پذیر و ورود ارز فیزیکی به صورت اسکناس برای مبالغ بیش از 10هزار دلار و یا معادل آن به سایر ارزها مستلزم استعلام از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی (FIU) به لحاظ مقررات مبارزه با پولشویی است.
کد خبر: ۱۵۹۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۲۳