به گزارش فارس، در تاريخ 3 آبان ماه امسال پرونده اي با موضوع کلاهبرداري و به دستور بازپرس شعبه نهم دادسراي ناحيه يک تهران در اختيار پايگاه يکم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت.

شاکي پرونده پس از حضور در پايگاه يکم پليس آگاهي در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: در تاريخ 19 مهر امسال آگهي مناقصه اي مبني بر ساخت 370 واحد ويلاي دوبلکس در جزيره قشم از سوي شرکت سرمايه گذاري «پ.الف» که از شرکت‌هاي سرمايه گذاري مطرح است در روزنامه ... درج شده بود، بنده که از پيمانکاران ساختماني هستم با شماره همراه اعلامي در آگهي تماس گرفتم که فرد پاسخگو ضمن معرفي خودش به عنوان «مهندس شايان» مدعي شد که مسئول امور قراردادهاي شرکت مذکور است، اين شخص در ادامه درخواست کرد تا بنده مبلغ 340 هزار تومان را به عنوان هزينه شرکت در مناقصه به حساب شماره 445************5029 واريز کنم، پس از پرداخت مبلغ مورد نظر جهت شرکت در مناقصه، مهندس شايان عنوان داشت که بايد مدتي جهت آغاز مناقصه منتظر بمانيم اما متعاقباً با گذشت چند هفته و عدم ارسال دعوتنامه جهت شرکت در مناقصه، مجدداً با شماره تلفن همراه مهندس شايان تماس گرفتم که مجدداً ايشان زمان ديگري را براي برگزاري مناقصه اعلام کرد.

شاکي پرونده در خصوص نحوه اطلاع از موضوع کلاهبرداري به کارآگاهان گفت: در حالي که مهندس شايان سعي در دفع الوقت داشت، بنده حضوراً به دفتر شرکت .... مراجعه کردم و در آنجا متوجه شدم که چنين آگهي از سوي شرکت مذکور منتشر نشده و شخصي به نام مهندس شايان نيز در آن شرکت حضور ندارد، لذا طي تماس تلفني با فرد کلاهبردار( مهندس شايان ) ضمن اعلام موضوع مراجعه خود به شرکت پ . الف و اطلاع از کذب بودن آگهي، درخواست استرداد پول خود را کردم که اين بار فردي که تا آن‌زمان خودش را به نام مهندس شايان معرفي بود با فحاشي و استفاده از الفاظ بسيار زننده عنوان داشت که دست هيچکس حتي پليس آگاهي به او نخواهد رسيد.

شاکي پرونده در خصوص انگيزه خود جهت طرح شکايت عنوان داشت: اصولاً مبلغ 350 هزار توماني در سيستم کاري ما مبلغ قابل توجهي نيست، اما به واسطه فحاشي و نسبت دادن برخي الفاظ بسيار زننده به بنده و اعضاي خانواده ام تصميم به طرح شکايت و پيگيري آن را گرفته ام.

همزمان با طرح شکايت اوليه از شخصي به نام مهندس شايان، شکات ديگري با مراجعه به پايگاه يکم پليس آگاهي تهران بزرگ و طرح شکايت‌هاي مشابه عنوان داشتند که دقيقاً به همين شيوه و شگرد اقدام به واريز پول به شماره حساب 445*********5029 کرده و نهايتاً در پيگيري موضوع علت تأخير شرکت در مناقصه، شخصي موسوم به مهندس شايان اقدام به فحاشي به آنها کرده و دقيقاً به همين علت اقدام به طرح شکايت کرده اند.

در تحقيقات پليسي به عمل آمده، کارآگاهان با شناسايي صاحب حساب بانکي به شماره 445*********5029 اطلاع پيدا کردند که حساب متعلق به خانمي به نام «بتول» و فاقد هرگونه آدرس و نشاني مشخص بوده و اطلاعات درج شده در زمان افتتاح حساب نيز تماماً کذب و سوري بوده است.

کارآگاهان پايگاه يکم پليس آگاهي با مراجعه به دفتر نشر آگهي روزنامه.... اطلاع پيدا کردند که سفارش آگهي به صورت تلفني انجام شده و هزينه نشر آگهي نيز به صورت اينترنتي واريز شده، در ادامه و با بررسي تراکنش مالي مربوط به واريز هزينه آگهي روزنامه...، کارآگاهان موفق به شناسايي دو مغازه فروش گوشي تلفن همراه در شهرستان ورامين – منطقه حصار امير شدند که عمليات بانکي توسط صاحبان آن به نام‌هاي «داريوش» و «سعيد» انجام شده بود.

داريوش و سعيد پس از حضور در پايگاه يکم پليس آگاهي و اطلاع از موضوع کلاهبرداري عنوان داشتند که به واسطه فقدان بانک در محله اميرحصار، در محل کارشان(مغازه فروش گوشي تلفن همراه) براي اهالي محل خدمات انتقال وجه اينترنتي را انجام مي‌دهند و انتقال وجه به حساب روزنامه... نيز به درخواست فردي به نام «وحـيد . م» از اهالي محله حصارامير انجام شده است.

با شناسايي وحيد .م (23 ساله)، کارآگاهان در بررسي سوابق وي اطلاع پيدا کردند که وي پيش از اين نيز يک بار در سال 1392 به اتهام کلاهبرداري، در شهرستان اروميه دستگير و روانه زندان شده است، نهايتاً وحيد .م در مخفيگاهش در منطقه حصارامير دستگير و در بازرسي از وي کارت عابربانک متعلق به شماره حساب بانکي 445********5029 نيز کشف شد.

با انتقال متهم به پايگاه يکم پليس آگاهي و مواجهه حضوري متهم با شکات پرونده، تمامي مالباختگان با توجه به لهجه خاص و ديگر مشخصات صداي متهم او را به عنوان مهندس شايان مورد شناسايي قرار دادند اما متهم با وجود پيدا شدن عابربانک مورد استفاده در کلاهبرداري‌ها و شناسايي دقيق صدايش از سوي مالباختگان همچنان منکر هرگونه کلاهبرداري بود.

در ادامه، داريوش و سعيد نيز در پايگاه يکم پليس آگاهي حاضر و متهم وحيد . م را به عنوان واريز کننده اصلي پول به حساب روزنامه... جهت انتشار آگهي مورد شناسايي قرار داده اما متهم منکر اظهارات آنها نيز شده و همچنان خودش را بي گناه معرفي کرد.

کارآگاهان با بررسي تراکنش مالي متعلق به حساب 445********5029 موفق به شناسايي تعداد ديگري از شکات و مالباختگاني شدند که متهم از طريق نشر آگهي در روزنامه‌هاي محلي استان‌هاي مختلف به ويژه مازندران، همدان، خوزستان و همچنين شهرستان‌هاي آبادان و قشم به نام شرکت سرمايه گذاري پ . الف، اقدام به کلاهبرداري‌هاي مشابه در اين استان‌ها و شهرستان‌ها کرده بود.