وزارت امنيت عمومي چين از کشف و متلاشي کردن 380 شبکه بانکي بزرگ غيرقانوني و زير زميني خبر داده است که علاوه بر پولشويي، کلاهبرداري هاي مالي نيز صورت مي داده اند.

به گزارش ايرنا، دولت چين به شدت گردش سرمايه را در کشور در کنترل خود دارد تا از اين طريق از نوسانات ارزش پول ملي خود جلوگيري کند و به همين دليل مقابله با پولشويي را از وظايف عمده خود به حساب مي آورد.

حالا وزارت امنيت عمومي چين روز چهارشنبه در بيانيه اي در تارنماي خود گزارش کرده است که دستکم 380 بانک غيرقانوني را که به صورت زيرزميني فعاليت مي کرده اند در يکسال گذشته شناسايي و مانع فعاليت آنها شده است.

اين وزارتخانه افزوده است، اين بانک ها دست به فعاليت هاي پولشويي مي زده اند و در گردش غيرقانوني پول و خارج از ساختار و چارچوب بانکي کشور نزديک به 131 ميليارد دلار جابه جا کرده اند.

وزارت امنيت عمومي چين خاطرنشان کرده است که بانک ها با فعاليت هاي زيرزميني و به گردش درآوردن اين سرمايه درصدد خارج کردن اين پول ها از کشور بوده اند.

در بيانيه وزارتخانه مذکور همچنين تصريح شده است که 800 نفر در ارتباط با اين پرونده هاي بزرگ پولشويي دستگير شده اند.

گزارش روزنامه «مردم» ارگان حزب حاکم چين نيز حاکي است که دولت ساختارهاي بانکي را به طور دقيق تحت کنترل گرفته است و اجازه بي قانوني به فرد و سازمان ها را نمي دهد.

همزمان اعلام شده است که بسياري از سرمايه گذاران چيني که قصد دارند پول هاي خود را به هر شکلي از کشور خارج کنند، با بانک هاي زيرزميني مرتبط شده اند و به همين سبب اين بانک ها رشد قارچ گونه داشته اند.

بانک مرکزي چين هم بيانيه اي منتشر کرد مبني بر اينکه با پليس براي شناسايي بانک هاي غيرقانوني و عاملان پولشويي همکاري نزديک دارد و همه کساني را که در اين بي قانوني ها دخيل بوده اند، مجازات خواهد کرد.

چين سال گذشته نيز از شناسايي و نابودي بزرگ ترين شبکه بانکي زيرزميني با 64 ميليارد دلار سرمايه در اين کشور خبر داده بود.

بسياري از مردم چين مي خواهند براي در امان ماندن از نظارت هاي دولت بر داد و ستدهاي مالي و بانکي به شبکه هايي از اين دست متوسل شوند و همين موجب شده است تا فعاليت هاي بانکي زيرزميني شکل بگيرد.

برآوردها حاکي است که برخي از اين شبکه ها با تعاملات مالي که براي مشتريان خود انجام مي دهند روزانه ده هزار دلار سود مي کنند.

دستگيري افراد مرتبط با شبکه بانک هاي زيرزميني در کشور چين مسبوق به سابقه است به گونه اي که در سال 93 نيز دولت چين اعلام کرد، گروهي از پولشويان را شامل 56 نفر شناسايي کرده است و به دنبال آن از بستن سه هزار حساب بانکي خبر داد که از طريق آنها يک ميليون و 300 هزار معامله غيرقانوني صورت گرفته بود.

پيش تر نيز پليس شهر پکن پايتخت چين هم از شناسايي و دستگيري عوامل ده بانک زيرزميني خبر داده بود که بيش از 6/22 ميليارد دلار به حساب هاي خارجي منتقل کرده بودند.

پليس در جريان اين پرونده 59 مظنون را دستگير و 264 حساب بانکي را مسدود و در نهايت بيش از 800 کارت بانکي را ضبط کرده بود.