«پول‌شويي» فرآيندي است که طي آن افراد متخلف با استفاده از امکانات مؤسسات مالي و بانک ها درآمد نامشروع خود را تطهير کرده و آن را قانوني جلوه مي‌دهند. دولت‌ها نيز به منظور شناسايي اين فرآيند، همواره گزارش‌هاي متعددي را از بانک‌هاي خود طلب مي کنند و بانک‌ها موظف هستند موارد مشکوک به پول‌شويي را در قالب چارچوب مورد درخواست بانک مرکزي تهيه و به طور مستمر ارائه کنند.

از سوي ديگر، شناسايي روش‌ها و رفتارهاي افراد پول‌شوي با توجه به پيشرفت بانکداري الکترونيکي به تدريج پيچيده‌تر شده است و با توجه به حجم انبوه اطلاعات در يک بانک، شناسايي اين رفتارها بدون استفاده از سيستم‌هاي ضدپول‌شويي، چندان سهل نيست.

اينتل به تازگي يک راهنماي ضدپول‌شويي به نام saffron راه‌اندازي کرده است و بنابر ادعاي خود اينتل، اين راهنما، جزو برنامه‌هاي پيشگام در اين زمينه به حساب مي‌آيد.

در اين راهنما، از هوش مصنوعي حافظه انجمني براي بخش خدمات مالي استفاده مي‌شود. saffron اينتل از روش يادگيري مغز انسان پيروي مي‌کند، ارتباطات جديدي ايجاد مي‌کند و اطلاعات مرتبط را به ياد مي‌آورد.

اين راهنما مي‌تواند ارتباط بين اطلاعات مرتبط از فروشگاه‌هاي مختلف داده، شباهت‌ها و تفاوت‌هاي سطحي آنها را مشخص کند.

اين راهنما با بهره‌گيري از حافظه انجمني، جرائم مالي را با يکي کردن داده‌هاي ساختارمند و غيرساختارمند سيستم‌هاي سازماني، ايميل، وب و ديگر منابع داده کشف مي‌کند. مقدار اطلاعاتي که توسط بانک‌ها و شرکت‌هاي بيمه جمع‌آوري مي‌شود، در حال افزايش است، به گونه‌اي که اين اطلاعات هر دو سال، دو برابر مي‌شود.