برچسب ها
کد خبر: ۱۲۷۵۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۲
معاون دادستان کل کشور گفت: برخی افراد کارت عابر بانک دیگران را اجاره کرده و اقدامات مجرمانه انجام می‌دهند؛ این کار پولشویی است.
کد خبر: ۱۲۷۲۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
کد خبر: ۱۲۶۷۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
یوسف مولایی، استادیار دانشگاه تهران و کارشناس مسائل حقوق بین الملل در گفت و گو با خبرآنلاین به بررسی دلیل عدم تصویب کنوانسیونهای FATF پرداخته است.
کد خبر: ۱۲۵۷۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
یک فعال سیاسی و روزنامه‌نگار با پیشینه اصولگرایی از تلاش بی‌وقفه اعضای دولت محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور سابق، برای تصویب نشدن FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام پرده برداشت.
کد خبر: ۱۲۵۴۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
ابهام در یکی از بند‌های FATF با عنوان «گام بعدی» می‌تواند زمینه ساز شیطنت در خصوص برنامه دفاع موشکی ایران شود.
کد خبر: ۱۲۵۴۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
کارشناسان علاوه بر بیان جزییات اعلام نشده از پیوستن ایران به پالرمو و FATF اعلام کردند: مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی در مورد پالرمو تصمیم می‌گیرد.
کد خبر: ۱۲۴۷۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور از پاسخ رهبری به نامه چند تن از وزرا درباره FATFخبر داد.
کد خبر: ۱۲۳۷۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
همه اقدامات بانک مرکزی در یک قاب
حالا شرح اقدامات بانک مرکزی کمی طویل‌تر از سابق شده است، اقداماتی که برای ساماندهی بازار پولی و مالی در دستور کار قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۲۲۷۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
کد خبر: ۱۲۱۵۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
کد خبر: ۱۱۹۶۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
ظریف:
کد خبر: ۱۱۹۶۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
کد خبر: ۱۱۹۲۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
اقتصاد ایران ماه‌هاست با شرایطی غیرعادی دست و پنجه نرم می‌کند. خروج ترامپ از توافقی شش‌جانبه به نام برجام، مشکلاتی را در ماه‌های اخیر به اقتصاد ایران تحمیل کرده است.
کد خبر: ۱۱۹۰۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
کد خبر: ۱۱۸۵۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
پس از درگذشت اکبر هاشمی‌رفسنجانی بیش از دو سال است که ریاست جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام دست به دست می‌شود. از محمدعلی موحدی‌کرمانی گرفته تا هاشمی‌شاهرودی و حالا احمد جنتی در این دو سال بر کرسی ریاست مجمع نشسته‌اند.
کد خبر: ۱۱۸۴۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
محدودیت تراکنش‌های بانکی برای هر کد ملی
بانک مرکزی ایران محدودیتی را در سقف تراکنش‌های بانکی ایجاد کرده که این امر می‌تواند شفاف‌سازی در نظام بانکی را افزایش دهد و راه‌های پولشویی را تا حدودی ببندد.
کد خبر: ۱۱۷۶۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
جلوگیری از پشت‌نویسی و انتقال به غیر چک‌های تضمینی بانکی شفافیت مالی معاملات کلان اقتصادی را افزایش می‌دهد، اما به گفته برخی کارشناسان، این امر می‌تواند باعث ایجاد اختلال در روند این معاملات نیز شود.
کد خبر: ۱۱۶۷۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
خود چهار لایحه مربوط به FATF به اندازه کافی جنجالی بودند اما این لوایح آن چنان پیچیده شد که لرزه‌هایش موضوعات کاملا مستقلی را زنده کرد که باید منتظر تعیین سرنوشت آنها ماند.
کد خبر: ۱۱۶۶۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
پولشویی از انکار تا واقعیت
اظهارات محمدجواد ظریف در خصوص پولشویی در کشورمان، همچنان موضوعی داغ در میان مسئولان و تحلیلگران سیاسی است.
کد خبر: ۱۱۵۸۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۳