برچسب ها
یک کارشناس اقتصادی ضمن تشریح تاثیر پرونده FATF بر نرخ ارز گفت: پیوند زدن این دو موضوع بهم یک خطای آشکار جناحی و ملی است.
کد خبر: ۱۲۷۶۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۳
پولشوي معروف دستگير شد، آزاد شد و به جشنواره رفت!
کد خبر: ۱۲۷۵۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
یک کارشناس اقتصادی، با تشریح دلایل افزایش قیمت ارز طی روزهای اخیر گفت: به لحاظ فنی، ارتباطی بین FATF و نرخ ارز وجود ندارد و برخی تصمیمات اتخاذ شده اخیر، منجر به آرامش بازار خواهد شد.
کد خبر: ۱۲۷۳۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
کد خبر: ۱۲۷۳۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
کد خبر: ۱۲۷۱۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
بررسی معضل پولشویی در سینمای ایران
الان اگر یک فیلم عادی کم‌هزینه کم بازیگر آپارتمانی بخواهی بسازی می‌شود دو میلیارد تومان هزینه. فیلمی که دو میلیارد هزینه دارد برای رسیدن به سوددهی باید روی گیشه اقلا هشت میلیارد تومان بفروشد. این یعنی تقریبا ۷۰درصد فیلم‌های ما ضررده می‌شوند. چند فیلم خواهیم داشت که بتواند هزینه‌اش را برگرداند؟
کد خبر: ۱۲۶۹۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
از ٤٥٠ میلیون حساب بانکی، حدود ٣٠ میلیون حساب بانکی هویت مشخصی ندارند. کلاهبرداران اموالی را به نام زندانیان محکوم به اعدام یا حبس ابد و با گرفتن وکالت از آنها می‌فروشند و چند برابر ارزش آن کالا کاسبی می‌کنند.
کد خبر: ۱۲۶۷۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
کمیسیون اروپا نام ایران را بهمراه ۲۲ کشور دیگر در فهرست کشورهای با ریسک بالای پولشویی قرار داد. کمیسیون اروپا فهرستی را متشکل از ۲۳ کشور منتشر کرد که کاستی‌هایی در مبارزه با پولشویی و مقابله با فاینانس تروریست دارند که البته موجبات خشم آمریکا را هم فراهم کرد.
کد خبر: ۱۲۶۶۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۶
کد خبر: ۱۲۶۵۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
کد خبر: ۱۲۶۴۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ۵۰ هزار زندانی مورد عفو قرار گرفتند که جزئیات این عفو گسترده را در ادامه می‌خوانید.
کد خبر: ۱۲۶۳۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
پلیس کانادا مدعی است ۱۷ نفر از اعضای یک شبکه پولشویی بینالمللی را بازداشت کرده که در میان آنها ۷ ایرانی نیز حضور دارند.
کد خبر: ۱۲۶۳۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
نشست دوره‌ای FATF روز یکشنبه آینده28بهمن برگزار می‌شود و در آن وضعیت پیوستن ایران به بحث گذارده می شود.
کد خبر: ۱۲۶۳۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
دادستان تهران گفت: افرادی که هنوز حکم شش ماه حبس آنها اجرا نشده است، مشروط بر اینکه شاکی نداشته باشند، مشمول عفو می شوند.
کد خبر: ۱۲۶۲۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
دادستان تهران درباره عفو ۵۰ هزار زندانی به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: این عفو همه ساله انجام می شد، اما امسال به لحاظ ۴۰ سالگی پیروزی انقلاب اسلامی گستردگی زیادی دارد.
کد خبر: ۱۲۶۱۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
کد خبر: ۱۲۵۹۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۹
به مناسبت ایام چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی صورت گرفت؛
به مناسبت چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و ایام‌الله مبارک فجر و ۲۲ بهمن جمع زیادی از محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضائی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی که تا تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ محکومیت آنان قطعیت یافته و واجد شرایط استفاده از عفو یا تخفیف مجازات تشخیص داده شده‌اند...
کد خبر: ۱۲۵۸۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۸
کد خبر: ۱۲۵۸۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
یوسف مولایی، استادیار دانشگاه تهران و کارشناس مسائل حقوق بین الملل در گفت و گو با خبرآنلاین به بررسی دلیل عدم تصویب کنوانسیونهای FATF پرداخته است.
کد خبر: ۱۲۵۷۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
مهدی تقوی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: مخالفان پیوستن به "اف‌ای‌تی‌اف" شخصیت‌های سیاسی هستند که هیچ دلیل اقتصادی را برای تبیین این مخالفت اعلام نمی‌کنند.
کد خبر: ۱۲۵۵۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۶