برچسب ها
کد خبر: ۱۰۵۱۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
کد خبر: ۱۰۴۷۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
اول اکتبر ۲۰۱۸ یعنی ۲۱ روز دیگر مهلت FATF به ایران برای تصویب لوایح چهارگانه و به دنبال آن خروج از لیست خاکستری و ورود به منطقه سبز ایمن مبادلات مالی و بانکی پایان می یابد اما هنوز تکلیف سه لایحه مشخص نیست.
کد خبر: ۱۰۴۶۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
با کارمندی که ماشین حساب اداره را به خانه ببرد چه برخوردی می‌شود؟
بررسی قوانین و مقررات مربوط به فساد مالی در کشور ما بیانگر آن است که یک‌سری از آنها ناظر به پیشگیری از وقوع فساد است و دسته دوم، قوانین و مقرراتی‌اند که قانون‌گذار از طریق ابزارها و دستگاه‌های قانونی سعی می‌کند با یک نظارت هم‌زمان با فعالیت قانونی دستگاه، از وقوع فساد جلوگیری کند.
کد خبر: ۱۰۰۶۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخت.
کد خبر: ۱۰۰۵۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
کد خبر: ۱۰۰۵۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به شورای نگهبان ایراداتی جدی به "FATF" وارد کرده است. این ایرادات تقریباً نشان می‌دهد که هم شورای نگهبان و هم مجمع تشخیص با پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی مخالفند.
کد خبر: ۹۳۹۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
کد خبر: ۹۳۱۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
سخنگوی شورای نگهبان گفته است که این شورا اصلاح قانون مبارزه پولشویی که جزو مصوبات ۴ گانه موسوم به FATF است را مغایر قانون اساسی دانسته است.
کد خبر: ۹۳۱۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
کد خبر: ۸۸۷۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
نماینده مردم اصفهان در خانه ملت:
کد خبر: ۸۷۷۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
در ماه‌های اخیر، دروغ‌پردازی‌ها، اتهام‌پراکنی‌ها و ایحاد فضای روانی مشکوک از سوی دلواپسان سیاسی در راه تصویب چند لایحه در مجلس، نشان از عدم فهم درست از مقررات بین‌المللی یا نشان از همراهی آنها با سیاست‌های بیگانگان برای ایجاد فشار بر کشور دارد.
کد خبر: ۸۶۸۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی جزئیاتی از نشست غیرعلنی امروز با حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیر خارجه را تشریح کرد.
کد خبر: ۸۲۳۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
نمایندگان مجلس در جریان بررسی جرئیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ماده ۱۰ این لایحه را با ۱۴۸ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر تصویب کردند.
کد خبر: ۸۱۳۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تکالیف دستگاه‌های مجری این قانون را مشخص کردند.
کد خبر: ۸۱۲۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
سخنگوی دولت در واکنش به هجمه‌هایی که به بهانه خروج آمریکا از برجام به دولت وارد می شود گفت: مشکلات زیاد است و ما باید خود را برای هر شرایطی آماده کنیم و دیگر وقت نداریم که هم با دشمنان برخورد کنیم و هم به دوستان خود نگاه داشته باشیم که از پشت خنجر نزنند.
کد خبر: ۸۱۲۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
ارزهای مجازی از آن دسته مقولاتی هستند که به دلیل ناشناس ماندن هویت افراد در آن می‌توانند به بستری برای فعالیت های مرتبط با پول شویی تبدیل شوند؛ اتفاقی که در تضاد با مفاد دستورالعمل اجرایی اتحادیه FATF است. از سوی دیگر مطرح شدن ارز مجازی بومی در ایران در این شرایط قضیه ای است که کارشناسان آن را قابل کنترل می دانند.
کد خبر: ۸۱۲۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
علی مطهری:
«نگرانی‌ها بجا نیست. این طور که این آقایان می‌گویند ما باید ارتباط‌مان را با دنیا قطع کنیم و دور کشورمان دیوار بکشیم. در حالی که قطعا این کارها امکان‌پذیر نیست.»
کد خبر: ۸۰۵۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۲
سایه روشن‌های یک الحاق
در حالی دولت اعتقاد دارد موانع همکاری بانک های خارجی با ایران در صورت تحقق مطالبات FATF برطرف خواهد شد که روابط بانکی ایران بعد از خروج کشورمان از لیست سیاه FATF بهبود خاصی نداشته است.
کد خبر: ۷۹۹۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز توضیحاتی درباره نحوه بررسی برجام در مجلس ارائه کرد.
کد خبر: ۷۹۵۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶