برچسب ها
سه لایحه مرتبط با کنوانسیون مبارزه با پولشویی، امروز در حالی در دستور کار مجلس قرار دارد که به اذعان کارشناسان، ابزار لازم برای تشدید تحریم علیه کشورمان را در اختیار آمریکا قرار می‌دهد.
کد خبر: ۷۹۴۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
کره شمالی در آستانه خروج از لیست سیاه
دو سال پیش بود که حتی کوبا هم از لیست سیاه FATF خارج شده و فقط مانده بود ایران و کره شمالی. ایران پس از برجام ولی با قول همکاری‌هایی در جهت جلوگیری از پولشویی و بستن راه‌های تامین مالی تروریسم با تصویب قانون‌های جرم‌انگاری شده از لیست تعلیق شد؛
کد خبر: ۷۸۸۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۰
ارزهای مجازی از آن دسته مقولاتی هستند که علاوه بر ویژگی‌های منحصر به فرد و تسهیلاتی که می‌توانند ایجاد کنند، همچنین می‌توانند حامل مخاطراتی برای سیستم‌های پولی و امنیتی کشورها هم باشند؛ امری که در ادبیات مسئولان کشور هم خود را نشان داده است.
کد خبر: ۷۷۹۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۵
بانک مرکزی اعلام کرد: به کارگیری ابزار بیت کوین (Bit Coin) و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع است.
کد خبر: ۷۷۵۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۲
کد خبر: ۷۵۹۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۳
آیا بانک مرکزی مقصر گرانی ارز است؟
گروهی می خواهند فضایی حاکم کنند که به جامعه بقبولانند دولت بد عمل می‌کند
کد خبر: ۷۵۲۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۰
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به وجود آرامش در بازار پولی کشور، گفت: مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از ضرورت‌های اساسی در نظام بانکی کشور است.
کد خبر: ۷۱۲۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۶
خانه ملت به نقل از رییس کل بانک مرکزی نوشت:ارتباطات بانکی و روابط کارگزاری بسیار زیادی پس از برجام ایجاد شده است و بانک‌های ما پس از برجام به صورت بسیار فعال با بانک‌های دنیا فعالیت می‌کنند،
کد خبر: ۷۰۹۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
آخرین وضعیت گزارش تبعات الحاق به FATF
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اعلام آخرین وضعیت تدوین گزارش «آثار و تبعات الحاق به FATF» تاکید کرد: از شفافیت مالی استقبال می کنیم، اما فشارهای سیاسی FATF را نمی‌پذیریم.
کد خبر: ۷۰۴۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
در روزهای گذشته بار دیگر تعلیق ایران از لیست سیاه FATF تمدید شد. با این حال برخی اخبار حاکی از آن است که اگر مجلس لوایح مربوط به پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب نکند احتمال اینکه ایران بار دیگر به لیست سیاه برگردد قوی‌تر می‌شود.
کد خبر: ۶۹۴۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
در بیانیه کارگروه ویژه اقدام مالی، آمده است این گروه تصمیم گرفته است تعلیق ایران را تا ماه ژوئن ۲۰۱۸ تمدید کند.
کد خبر: ۶۹۳۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
کد خبر: ۶۴۳۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۹
نماینده مردم شاهین شهر،عنوان کرده که دولت در آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی ترویسم، تشخیص تروریست بودن اشخاص یا گروه ها را بر عهده شورای امنیت سازمان ملل گذاشته است.
کد خبر: ۶۱۴۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۹
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نسبت به اقدامات مشکوک جریان نفوذی در دولت برای اجرای اقدامات مورد نظر FATF و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم هشدار داد.
کد خبر: ۵۸۷۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۸
کمیته بانکداری مجلس شورای اسلامی طرح ۸۰ ماده ای را برای اصلاح ساختاری بانک مرکزی تهیه کرده است که ترکیبی از لایحه دولت و طرح بانکداری اسلامی است.
کد خبر: ۵۳۹۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
کامران ندری گفت: صورت‌های مالی قدیمی بانک‌ها با استانداردهای بین‌المللی فاصله زیادی دارد.
کد خبر: ۴۴۰۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۷
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از متلاشی شدن بیش از ۱۱۰۰ باند قاچاق کلان و سازمان‌یافته در سال قبل خبر داده است.قاچاق کالا پدیده شومی است که شاید به جرأت و قطعیت بتوان گفت در سال‌های گذشته بخشی از تولیدات کشور نبوده‌که از آسیب آن در امان مانده باشد.
کد خبر: ۴۱۴۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
تروریست های داعش به حامیان خود در اروپا دستور دادند اموال غیرمسلمانان را سرقت کنند و کودکان آنها را بربایند.
کد خبر: ۴۰۷۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
سفیر ایران در لندن نسبت به چالش‌های مهم اجرای برجام هشدار داد و اعلام کرد که تداوم سیاست‌های خصمانه آمریکا به احتیاط اقتصادی و تعارض آشکار رفتار دولت ها با برجام منجر شده است.
کد خبر: ۴۰۶۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۴
وزیر خارجه عربستان اعلام کرد، امیدوار است پاسخ قطر به درخواست‌های همسایگانش مثبت باشد. این در حالی است که منابع آگاه به روزنامه رای الیوم گفتند، پاسخ قطر به درخواست‌های کشورهای عربی که تسلیم کویت شده شاهد انعطاف‌پذیری‌هایی است.
کد خبر: ۳۹۱۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۳