برچسب ها
پس از بحث ها و انتقادهای مطرح شده درباره ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجلس شورای اسلامی درحالی لوایح پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پول شویی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد که ظاهرا هیچ تغییری در این مصوبات ایجاد نشده و عملا نظرات هیئت عالی مجمع لحاظ نشده است.
کد خبر: ۱۱۱۷۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۳
عضو هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ادعای کریمی قدوسی درباره ایراد این هیأت به CFT و ارسال نامه به مجلس را رد کرد و گفت: درباره CFT گزارشی به مجلس داده نشده است چون هنوز بررسی این مصوبه در هیأت عالی نظارت کامل نشده است.
کد خبر: ۱۱۱۴۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
کد خبر: ۱۰۹۹۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
در حالی که سخنگوی شورای نگهبان موضوع تصمیم‌گیری نهایی درخصوص لوایح اصلاح قانون مبارزه با پول
کد خبر: ۱۰۹۴۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
براساس یک بخشنامه بانکی، در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی در لیست تحریم‌های سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، وزارت امور خارجه و خزانه‌داری آمریکا قرار داشته باشند، امکان ارائه خدمات بانکی به آنها وجود ندارد.
کد خبر: ۱۰۹۱۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
این روزها با نزدیک شدن به موعد تصویب لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون تأمین مالی تروریسم»، مجدداً بحث‌های مربوط به FATF بالا گرفته است. در این یادداشت برآنیم ضرورت تصویب این لایحه و شبهات پیرامون آن را بررسی کنیم.
کد خبر: ۱۰۸۹۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
«محمود صادقی» درباره منبع موثقی که خبر از موافقت رهبری با لایحه مبارزه با پولشویی داد، توضیحاتی را ارائه داد.
کد خبر: ۱۰۴۴۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
حوزه دولت در هفته‌ای که گذشت، شاهد اخبار گوناگونی بود که در این میان دیدار هیئت دولت با رهبر معظم انقلاب اسلامی را می‌توان مهمترین اتفاق در این هفته برشمرد.
کد خبر: ۹۴۵۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به شورای نگهبان ایراداتی جدی به "FATF" وارد کرده است. این ایرادات تقریباً نشان می‌دهد که هم شورای نگهبان و هم مجمع تشخیص با پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی مخالفند.
کد خبر: ۹۳۹۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
محمود صادقی:
کد خبر: ۹۳۵۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۵
بعد از تصویب برجام در مجلس، این دومین موضوع پرتنش میان پاستورنشینان با طیف مخالفان دولت در بهارستان بوده است. تنش اصلی بر سر این است که مخالفان دولت تصویب این لوایح را مانعی بزرگ بر سر حمایت مادی و معنوی از جنبش‌های آزادی‌بخش چون حزب‌الله لبنان می‌دانند.
کد خبر: ۹۲۸۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۱
خواسته‌های ۹ گانه از ایران
کارگروه ویژه اقدام مالی در تازه‌ترین نشست خود اعلام کرد با توجه به تلاش‌های مستمر دولت ایران برای نهایی شدن و تصویب متمم‌های مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران را ادامه می‌دهد.
کد خبر: ۹۰۳۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
یک حقوقدان با اشاره به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) گفت: هر چه ایران دیرتر به این کنوانسیون بپیوندد، به ضرر کشور است و موجب ابهام در مسایل و موضوعات بانکی و تحریم مالی کشورمان می‌شود.
کد خبر: ۸۶۸۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
علی مطهری همان کسی است که در قبال اعتراض‌ها به تصویب 20 دقیقه‌ای برجام با ساده‌سازی تعهدات 15 ساله و یکطرفه کشور مدعی شد «20 دقیقه هم برای تصویب برجام زیاد بود»!!
کد خبر: ۸۰۸۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۳
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خطاب به رئیس جمهور گفت: اولویت مردم تلگرام نیست، مردم از بیکاری رنج می برند و تولیدکنندگان با مشکل ارز دست و پنجه نرم می کنند.
کد خبر: ۷۹۵۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
سه لایحه مرتبط با کنوانسیون مبارزه با پولشویی، امروز در حالی در دستور کار مجلس قرار دارد که به اذعان کارشناسان، ابزار لازم برای تشدید تحریم علیه کشورمان را در اختیار آمریکا قرار می‌دهد.
کد خبر: ۷۹۴۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به ایرادات لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو ، گفت: مشکل این لایحه صرفاً اشکالات ترجمه‌ای و تایپی نبوده است.
کد خبر: ۷۹۴۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۵
کره شمالی در آستانه خروج از لیست سیاه
دو سال پیش بود که حتی کوبا هم از لیست سیاه FATF خارج شده و فقط مانده بود ایران و کره شمالی. ایران پس از برجام ولی با قول همکاری‌هایی در جهت جلوگیری از پولشویی و بستن راه‌های تامین مالی تروریسم با تصویب قانون‌های جرم‌انگاری شده از لیست تعلیق شد؛
کد خبر: ۷۸۸۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۰
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه موضوع بودجه سال 97 پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت، گفت: تحلیل کلی در خصوص لایحه بودجه این است که این لایحه نسبت به سایر لوایح در سال‌های گذشته، عدالت محورتر بود.
کد خبر: ۷۲۷۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
در روزهای گذشته بار دیگر تعلیق ایران از لیست سیاه FATF تمدید شد. با این حال برخی اخبار حاکی از آن است که اگر مجلس لوایح مربوط به پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب نکند احتمال اینکه ایران بار دیگر به لیست سیاه برگردد قوی‌تر می‌شود.
کد خبر: ۶۹۴۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۵