برچسب ها
کد خبر: ۱۲۳۷۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که ۱۹ مورد ایراد شورای نگهبان به لایحه CFT به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود.
کد خبر: ۱۲۳۲۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
کد خبر: ۱۲۳۱۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
کد خبر: ۱۲۳۰۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۸
موضوع پیوستن به FATF ماه‌هاست به یکی از بحث‌برانگیزترین مسایل میان دولت، مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، جناح‌های سیاسی، رسانه‌ها، بخش های اقتصادی و بانکی و حتی مردم تبدیل شده است.
کد خبر: ۱۲۱۵۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
کد خبر: ۱۲۰۰۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
روایتی از اجاره و واگذاری کارت‌های بانکی
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات بانکی خصوصی هشدار داد که صاحبان حساب از قراردادن کارت بانکی یا دسته‌چک‌های خود در اختیار سایر افراد خودداری کنند.
کد خبر: ۱۱۹۹۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۷
اقتصاد ایران ماه‌هاست با شرایطی غیرعادی دست و پنجه نرم می‌کند. خروج ترامپ از توافقی شش‌جانبه به نام برجام، مشکلاتی را در ماه‌های اخیر به اقتصاد ایران تحمیل کرده است.
کد خبر: ۱۱۹۰۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
با عضویت رژیم اسراییل در FATF به عنوان سی و هشتمین عضو رسمی این گروه مالی بین‌المللی، کار برای ایران سخت‌تر شد.
کد خبر: ۱۱۸۱۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز پارلمان بخشی از لایحه CFT را اصلاح کردند و بخش دیگری از این لایحه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.
کد خبر: ۱۱۷۱۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
وقتی همگان روزی هزاربار به زبان‌ها و الحان مختلف، پولشویی را تایید می‌کنند، چرا وقتی محمدجواد ظریف، همان حرف را، البته خیلی ملایم‌تر از رئیس‌جمهوری و معاون اول و رئیس سازمان بازرسی کل، به زبان می‌راند، اینگونه آماج انتقاد و انتقام قرار می‌گیرد؟
کد خبر: ۱۱۶۰۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
کد خبر: ۱۱۵۳۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
یک مقام آگاه گفت: مذاکره کننده ارشد ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی FATF و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ممنوع الخروج شد.
کد خبر: ۱۱۵۳۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
هنوز یک علامت سوال باقی مانده و آن بر سر معمای رفتارهای دوگانه است. در حقیقت ظریف موضوع جدیدی را مطرح نکرد و تا امروز چندین بار مستقیم و غیر مستقیم به بحث پولشویی در کشور اشاره شده اما برای همین حرف تکراری چنان جنجالی به پا می‌شود که گویا اطلاعات محرمانه‌ای فاش شده است.
کد خبر: ۱۱۴۸۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
کد خبر: ۱۱۴۷۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۴
کد خبر: ۱۱۴۷۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۴
حسین شریعتمداری در واکنش به صحبت‌های های اخیر وزیر امور خارجه ایران طی یادداشتی در روزنامه کیهان به بیان نکاتی پرداخت.
کد خبر: ۱۱۴۶۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۴
پس از برگزاری جلسات متعدد در نهایت شورای نگهبان روز سیزدهم آباان ماه نظر خود را پیرامون لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ايران به CFT را اعلام کرد.
کد خبر: ۱۱۴۳۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
مدیر مسؤول روزنامه کیهان در یادداشتی، به مصاحبه اخیر وزیر امور خارجه کشورمان با یکی از پایگاههای خبری در دفاع از پیوستن ایران به گروه اقدام مالی FATF اشاره کرد.
کد خبر: ۱۱۴۳۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
کد خبر: ۱۱۳۹۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۹