برچسب ها
مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای به ادعای برخی رسانه ها پیرامون ارائه اطلاعات صرافی ها به طرف خارجی و طرح برخی شبهات، به ویژه در حال اجرا بودن بخش های قابل توجهی از بندهای برنامه FATF واکنش نشان داده و آن را کذب محض خواند.
کد خبر: ۱۰۷۴۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۵
سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی تلاش لاریجانی برای تصویب «FATF» در پارلمان را روایت کرد.
کد خبر: ۱۰۷۲۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه به ۱۶ پرسش و پاسخ در خصوص تعامل ایران و FATF پاسخ داد.
کد خبر: ۱۰۶۹۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۲
دیروز حرامی‌ها به مردم عادی و نظامیانی که با اسلحه خالی در اهواز رژه می‌رفتند زدند. چند نفری را شهید و تعدادی از هموطنان مظلوممان را مجروح کردند.
کد خبر: ۱۰۶۷۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۱
براساس بخشنامه ای که به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شده، ورود ارز به صورت اسکناس به داخل کشور «بدون محدودیت» و مطابق مقررات بانک مرکزی و مقررات مبارزه با پولشویی مجاز است.
کد خبر: ۱۰۶۳۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۹
کد خبر: ۱۰۶۰۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۷
کد خبر: ۱۰۵۲۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۲
کد خبر: ۱۰۵۱۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
کد خبر: ۱۰۴۷۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
اول اکتبر ۲۰۱۸ یعنی ۲۱ روز دیگر مهلت FATF به ایران برای تصویب لوایح چهارگانه و به دنبال آن خروج از لیست خاکستری و ورود به منطقه سبز ایمن مبادلات مالی و بانکی پایان می یابد اما هنوز تکلیف سه لایحه مشخص نیست.
کد خبر: ۱۰۴۶۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
«محمود صادقی» درباره منبع موثقی که خبر از موافقت رهبری با لایحه مبارزه با پولشویی داد، توضیحاتی را ارائه داد.
کد خبر: ۱۰۴۴۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
وحید مظلومین و ۱۸ متهم دیگر پرونده اخلال در نظام ارزی کشور،صبح امروز در دادگاه انقلاب محاکمه شدند.
کد خبر: ۱۰۴۳۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۷
هر چند که FATF سازمانی کمتر شناخته شده است اما دارای نفوذ و قدرت فراوانی است.
کد خبر: ۱۰۳۰۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
رییس‌جمهور برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان صبح روز سه شنبه وارد مجلس شورای اسلامی شد.
کد خبر: ۱۰۲۵۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۶
اتاق بازرگانی ایران بیانیه صادر کرد
اتاق بازرگانی ایران در سی و نهمین نشست هیئت نمایندگان خود بیانیه‌ای در خصوص ارتباط با گروه کاری اقدام مالی برای پولشویی (FATF) صادر کرد و با اکثریت قاطع آرا اعضای حاضر آن را تصویب کرد.
کد خبر: ۱۰۰۸۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
با کارمندی که ماشین حساب اداره را به خانه ببرد چه برخوردی می‌شود؟
بررسی قوانین و مقررات مربوط به فساد مالی در کشور ما بیانگر آن است که یک‌سری از آن‌ها ناظر به پیشگیری از وقوع فساد است و دسته دوم، قوانین و مقرراتی‌اند که قانون‌گذار از طریق ابزارها و دستگاه‌های قانونی سعی می‌کند با یک نظارت هم‌زمان با فعالیت قانونی دستگاه، از وقوع فساد جلوگیری کند.
کد خبر: ۱۰۰۶۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخت.
کد خبر: ۱۰۰۵۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
کد خبر: ۱۰۰۵۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
بانک مرکزی در اجرای مصوبه ۱۶ مردادماه امسال هیات وزیران، دستورالعمل خرید و فروش ارز در شبکه صرافی‌های مجاز را به شرکت‌های صرافی دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی ایران ابلاغ کرد.
کد خبر: ۹۸۷۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
کد خبر: ۹۸۵۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۵