برچسب ها
1-این روزها قرار است سه لایحه در باره موضوعات مبارزه با پولشویی و پیوستن به قراردادهای جهانی بانکی و جلوگیری از تامین مالی تروریستها ، در جلسات علنی مجلس بررسی شود.
کد خبر: ۷۹۵۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز توضیحاتی درباره نحوه بررسی برجام در مجلس ارائه کرد.
کد خبر: ۷۹۵۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
سه لایحه مرتبط با کنوانسیون مبارزه با پولشویی ، امروز در حالی در دستور کار مجلس قرار دارد که به اذعان کارشناسان، ابزار لازم برای تشدید تحریم علیه کشورمان را در اختیار آمریکا قرار می‌دهد.
کد خبر: ۷۹۴۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
کره شمالی در آستانه خروج از لیست سیاه
دو سال پیش بود که حتی کوبا هم از لیست سیاه FATF خارج شده و فقط مانده بود ایران و کره شمالی. ایران پس از برجام ولی با قول همکاری‌هایی در جهت جلوگیری از پولشویی و بستن راه‌های تامین مالی تروریسم با تصویب قانون‌های جرم‌انگاری شده از لیست تعلیق شد؛
کد خبر: ۷۸۸۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۰
«یکی از دلایلی که ما نسبت مالیات به تولیدات ملی در اقتصاد پایین است و حدود ۸ درصد است همین مسائل است. در حالی که نسبت مالیاتی در ترکیه حدود ۲۰ درصد است. به همین دلیل است که ایران را بهشت دلالان می‌نامند. زیرا به راحتی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.»
کد خبر: ۷۸۵۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۸
بیش از 27 ماه از اجرای برجام می گذرد؛ توافقی که در این مدت تلاش کرده ریسمان را از پای روابط بانکی ایران با نظام بین الملل به عنوان پیش نیاز توسعه روابط تجاری و اقتصادی بردارد.
کد خبر: ۷۸۴۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۸
ارزهای مجازی از آن دسته مقولاتی هستند که علاوه بر ویژگی‌های منحصر به فرد و تسهیلاتی که می‌توانند ایجاد کنند، همچنین می‌توانند حامل مخاطراتی برای سیستم‌های پولی و امنیتی کشورها هم باشند؛ امری که در ادبیات مسئولان کشور هم خود را نشان داده است.
کد خبر: ۷۷۹۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۵
بانک مرکزی اعلام کرد: به کارگیری ابزار بیت کوین (Bit Coin) و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع است.
کد خبر: ۷۷۵۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۲
صرافی‌ها تااطلاع ثانوی ارز نمی‌گیرند
براساس دستورالعمل جدید ارزی دولت، شیوه کار صرافان تغییر کرده و آنها اجازه خرید و فروش اسکناس ارزی و یا صدور حواله‌های ارزی را ندارند.برخی هم می‌گویند که صرافان فقط می‌توانند سکه معامله کنند.
کد خبر: ۷۶۰۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۵
کد خبر: ۷۵۹۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۳
تلگرام یک پیام رسان رایگان، با امکانات و پشتیبانی خوب است. مفهوم رسانه را در ایران با ابزار" کانال" تغییر داده و حتی نگارنده اکنون در بستر تلگرام می کوشد دلایل خود را در دفاع از فیلترینگ تلگرام تقدیم کند.
کد خبر: ۷۴۱۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۱۳
ماجرا بازار ارز و سکه هنوز هم در اخبار رسانه‌ها دنبال می‌شود و امروز در ایسنا نیز از جمله تیترها و اخبار مورد توجه مربوط به بازار ارز و سکه بود که در آن به فضای معاملات سکه در سبزه میدان اشاره شده که با وجود نظارت های میدانی نیروی انتظامی با تعداد کمتری معامله نسبت به قبل به کار خود ادامه می دهد.
کد خبر: ۷۱۳۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۷
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به وجود آرامش در بازار پولی کشور، گفت: مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از ضرورت‌های اساسی در نظام بانکی کشور است.
کد خبر: ۷۱۲۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۶
خانه ملت به نقل از رییس کل بانک مرکزی نوشت:ارتباطات بانکی و روابط کارگزاری بسیار زیادی پس از برجام ایجاد شده است و بانک‌های ما پس از برجام به صورت بسیار فعال با بانک‌های دنیا فعالیت می‌کنند،
کد خبر: ۷۰۹۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
روحانی در مجمع بانک مرکزی:
رئیس جمهور گفت: «مخالفت» با دولت بی عقلی است! «مبارزه» با دولت یعنی مبارزه با منافع ملی، مبارزه با منافع یک ملت، ضربه زدن به امید یک ملت و اعتماد مردم.
کد خبر: ۷۰۶۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۳
آخرین وضعیت گزارش تبعات الحاق به FATF
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اعلام آخرین وضعیت تدوین گزارش «آثار و تبعات الحاق به FATF» تاکید کرد: از شفافیت مالی استقبال می کنیم، اما فشارهای سیاسی FATF را نمی‌پذیریم.
کد خبر: ۷۰۴۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
در روزهای گذشته بار دیگر تعلیق ایران از لیست سیاه FATF تمدید شد. با این حال برخی اخبار حاکی از آن است که اگر مجلس لوایح مربوط به پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب نکند احتمال اینکه ایران بار دیگر به لیست سیاه برگردد قوی‌تر می‌شود.
کد خبر: ۶۹۴۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
انسداد حساب شرکتهای بزرگ در چین
اگرچه چندی پیش چین، حساب دانشجویان ایرانی را مسدود کرده بود؛ اکنون بانک‌های این کشور، در تازه‌ترین اقدام حساب شرکتهای فعال ایرانی با سابقه بالا در شهرهای مختلف این کشور را بسته اند.
کد خبر: ۶۵۲۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۶
اداره مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی بخشنامه استفاده بانک‌ها از فرم یکنواخت عقود و اعطای یک نسخه به مشتریان را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۶۰۹۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۴
کد خبر: ۵۹۹۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۷