برچسب ها
نماینده مردم اصفهان در خانه ملت:
کد خبر: ۸۷۷۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
یک تحلیگر اقتصادی با بیان اینکه پیوستن به FATF با برنامه اجرایی فعلی پذیرفته شده از سوی ایران، تحریم های آمریکا علیه کشورمان را گزنده‌تر می‌کند، بر ضرورت بازمذاکره با این نهاد تاکید کرد.
کد خبر: ۸۷۶۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
امام جمعه رشت گفت: طرح «FATF» را دسیسه آمریکا برای مانور در کشورهای اسلامی دانست و گفت: نمایندگان مجلس با بررسی درست این طرح کشور را دچار بحران نکنند.
کد خبر: ۸۷۳۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۵
یک حقوقدان با اشاره به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) گفت: هر چه ایران دیرتر به این کنوانسیون بپیوندد، به ضرر کشور است و موجب ابهام در مسایل و موضوعات بانکی و تحریم مالی کشورمان می‌شود.
کد خبر: ۸۶۸۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
پزشکیان: اگر نظام پولی سامان داشت ۱۰هزار میلیارد گم نمیشد!| مطهری: میخواهند به دولت ضربه بزنند
کد خبر: ۸۶۸۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
در ماه‌های اخیر، دروغ‌پردازی‌ها، اتهام‌پراکنی‌ها و ایحاد فضای روانی مشکوک از سوی دلواپسان سیاسی در راه تصویب چند لایحه در مجلس، نشان از عدم فهم درست از مقررات بین‌المللی یا نشان از همراهی آنها با سیاست‌های بیگانگان برای ایجاد فشار بر کشور دارد.
کد خبر: ۸۶۸۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
در حالیکه گمرک لارستان ۱۰۰ هزار یورو ارز قاچاق از یکی از مسافران کشف و ضبط کرد، مسئول دفتر نماینده لارستان پی گیر رفع توقیف این کالای قاچاق شد که دفتر وزیر اقتصاد هم در همین راستا در نامه ای به گمرک لارستان خواستار پی گیری این تقاضابا قید فوریت شد.
کد خبر: ۸۳۹۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
سخنگوی قوه قضاییه گفت: مجموعه دستگاه های قضایی و انتظامی کاملا هوشیارند که با هر گروه و جریانی که بخواهد امنیت کشور را بهم بریزد و اسایش مردم را مختل کند قاطعانه برخورد کند.
کد خبر: ۸۳۸۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
نایب رئیس مجلس: این قانون به دنبال تعریف مصادیق تروریسم است، نه اینکه چه گروه‌هایی تروریسم هستند و این مهم کمک مالی و حمایت از حزب الله و حماس را با خطر مواجه نمی‌کند
کد خبر: ۸۳۷۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
هم‌اکنون مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و تصویب قانون اصلاح مبارزه با پولشویی است که مباحث بسیاری حول این قانون شکل گرفته است.
کد خبر: ۸۲۴۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
کد خبر: ۸۲۳۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی جزئیاتی از نشست غیرعلنی امروز با حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیر خارجه را تشریح کرد.
کد خبر: ۸۲۳۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
نمایندگان مجلس در جریان بررسی جرئیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ماده ۱۰ این لایحه را با ۱۴۸ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر تصویب کردند.
کد خبر: ۸۱۳۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تکالیف دستگاه‌های مجری این قانون را مشخص کردند.
کد خبر: ۸۱۲۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
سخنگوی دولت در واکنش به هجمه‌هایی که به بهانه خروج آمریکا از برجام به دولت وارد می شود گفت: مشکلات زیاد است و ما باید خود را برای هر شرایطی آماده کنیم و دیگر وقت نداریم که هم با دشمنان برخورد کنیم و هم به دوستان خود نگاه داشته باشیم که از پشت خنجر نزنند.
کد خبر: ۸۱۲۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
ارزهای مجازی از آن دسته مقولاتی هستند که به دلیل ناشناس ماندن هویت افراد در آن می‌توانند به بستری برای فعالیت های مرتبط با پول شویی تبدیل شوند؛ اتفاقی که در تضاد با مفاد دستورالعمل اجرایی اتحادیه FATF است. از سوی دیگر مطرح شدن ارز مجازی بومی در ایران در این شرایط قضیه ای است که کارشناسان آن را قابل کنترل می دانند.
کد خبر: ۸۱۲۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
در تازه‌ترین تغییرات اعمال شده در ضوابط ورود و خروج ارز مسافری مجموع خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر تا سقف ۵۰۰۰ یورو تعیین می‌شود. این رقم نسبت به ۱۰ هزار یوروی قابل خروج قبلی نصف شده است.
کد خبر: ۸۰۸۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۳
علی مطهری:
«نگرانی‌ها بجا نیست. این طور که این آقایان می‌گویند ما باید ارتباط‌مان را با دنیا قطع کنیم و دور کشورمان دیوار بکشیم. در حالی که قطعا این کارها امکان‌پذیر نیست.»
کد خبر: ۸۰۵۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۲
پیوستن یا نپیوستن به «کار گروه ویژه اقدام مالی» یا همان FATF که در ایران آن را بخشی از نانوشته‌های توافق هسته‌ای ایران و 1+5 می‌خوانند، پس از 2 سال همچنان یکی از موضوعات اصلی مورد بررسی در مجلس شورای اسلامی است.
کد خبر: ۸۰۱۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
سایه روشن‌های یک الحاق
در حالی دولت اعتقاد دارد موانع همکاری بانک های خارجی با ایران در صورت تحقق مطالبات FATF برطرف خواهد شد که روابط بانکی ایران بعد از خروج کشورمان از لیست سیاه FATF بهبود خاصی نداشته است.
کد خبر: ۷۹۹۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸