زنی که با همدستی همسرش با تأسیس شرکت «تسهیلاتی اقتصاد سهیل پارس» تحت پوشش تسهیلات بانکی با کارمزد کم اقدام به کلاهبرداری و جعل اسناد می کرد، از سوی پلیس امنیت عمومی ناجا دستگیر شد.

به گزارش میزان، در پی ارسال نامه ای از سوی بانک مرکزی به پلیس امنیت ناجا، مبنی بر تبلیغات شرکت «تسهیلاتی اقتصاد سهیل پارس» و انتشار آگهی با عنوان «ارائه وام 50 الی 980 میلیون تومانی بدون هیچگونه مجوز قانونی» در مناطق پیروزی، شهدا، رسالت، سعادت آباد، امیرآباد شمالی و...؛ مأموران این پلیس تحقیقات خود را برای شناسایی و دستگیری اعضای این شرکت آغاز کردند.

در بررسی های صورت گرفته از سوی پلیس مشخص شد این شرکت از سال 91 راه اندازی شده و کلاهبرداران با نشر آگهی در سطح شهر تهران تحت عنوان تسهیلات بانکی با کارمزد کم از قبیل وام کارگشایی، کارآفرینی، جانبازی و...، متقاضیان وام را جذب و برای قانونی جلوه دادن فعالیتشان با استفاده از اسناد مجعول و سربرگ سازمان های دولتی، وزارت تعاون و رفاه اجتماعی و اعزام به ظاهر نمایندگان بانک ها جهت ارزش گذاری املاک متقاضیان از آنان کلاهبرداری کرده و برای جلوگیری از شناسایی به صورت دوره ای محل فعالیت خود را تغییر می دادند.

مأموران با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق شدند محل فعالیت اعضای این شرکت را شناسایی کنند و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، مدیرعامل این شرکت به نام «سمانه ملک محمدی بید هندی» و کارکنانش به پلیس امنیت احضار شدند.

مدیرعامل شرکت در بازجویی های پلیسی منکر هرگونه کلاهبرداری از شهروندان در قبال تسهیلات بانکی کم بهره شد اما کارمندان شرکت در این تحقیقات به جرم خود اعتراف کردند.

به دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم پولی بانکی ناحیه 36 تهران، مدیرعامل این شرکت و چهار نفر از اعضای آن دستگیر و در بازرسی از منزل و مخفیگاه متهمان، مدارک، مستندات و ادوات جرم کشف شد.

این پرونده بیش از 200 شاکی دارد که از آنها به میزان یک تا 20 میلیون تومان کلاهبرداری شده است.