با مراجعه نماينده حقوقي چند شاکي و مالباخته به کلانتري 104 عباس آباد تهران و طرح شکايت از فردي به نام «فرهاد» پرونده‌اي با موضوع «کلاهبرداري» تشکيل و به دستور بازپرس شعبه اول دادسراي ناحيه 77 تهران، پرونده در اختيار پايگاه سوم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت.

نماينده حقوقي شکات پس از حضور در پايگاه سوم پليس آگاهي تهران بزرگ، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: موکل‌هايم براي اخذ ويزاي کار شينگن به شخصي به نام «فرهاد . ع» مراجعه کرده و نامبرده با ارائه وعده دروغين تهيه ويزاي کار شينگن در کشور آلمان، از هر کدام از آنها مبلغ 80 ميليون تومان طلب مي کرد و در همان جلسه اول مبلغ 6000 يورو و همچنين گذرنامه آنها را مي‌گرفت. در ادامه با اخذ مجدد مبلغ 56 ميليون تومان از هر کدام آنها اعلام مي‌کرد بايد ابتدا به کشور روسيه - شهر مسکو رفته و از آنجا به کشور آلمان اعزام شوند و به اين بهانه نيز مبلغ 11 ميليون تومان ديگر از هرکدام از آنها مي‌گرفت.

نماينده حقوقي شکات در ادامه اظهاراتش به کارآگاهان گفت: با توجه به ادعاي فرهاد و مدارک تحويل داده شده از سوي او، مالباخته ها با اطمينان از داشتن ويزا و بليت تهيه شده به روسيه رفته اما پس از ورود به فرودگاه شهر مسکو اطلاع پيدا مي کردند که ويزاي تمامي آنها جعلي است. پس از بازگشت به ايران، همگي آنها در چند نوبت به درب منزل فرهادمراجعه و اطلاع پيدا کردند که اين شخص از غيبت آنها استفاده کرده و محل سکونت و در واقع مخفيگاهش را تغيير داده است.

با شناسايي تعدادي از آژانس‌هاي هوايي که فرهاد مدت کوتاهي را در آنها به عنوان مسئول اعزام مسافر به تورهاي خارجي مشغول به کار بود، کارآگاهان اطلاع پيدا کردند که اين شخص با شناسايي تعدادي از مالباختگان متقاضي اخذ ويزاي دائم کشورهاي اروپا به آنها مدعي مي شده که قادر به اخذ ويزاي کار شينگن براي آنهاست.

در بررسي اظهارات تعداد ديگري از شکات و مالباختگان، کارآگاهان اطلاع پيدا کردند که متهم علاوه بر شيوه و شگرد خود در اعزام افراد به کشور روسيه - شهر مسکو و نهايتاً رها کردن آنها در فرودگاه اين شهر، شيوه و شگرد ديگري را براي کلاهبرداري از طريق شبکه‌هاي اجتماعي به ويژه تلگرام داشته است.

بررسي‌ها از سوي کارآگاهان نشان داد که فرهاد از طريق عضويت در کانال هاي مختلف موجود در شبکه تلگرام، اقدام به درج آگهي تهيه ويزاي کار شينگن در آنها کرده و پس از تماس افراد متقاضي ويزاي شينگن، به منظور جلب اعتماد اين افراد تصويري از ويزاهاي تهيه شده را از طريق شبکه اجتماعي تلگرام براي آنها ارسال مي کرده و مالباختگان نيز صرفاً با مشاهده يک تصوير از ويزاي مورد ادعا و عدم بررسي صحت اين تصاوير ، به اين شخص اعتماد کرده و هر کدام مبالغ چند ميليون توماني را به شماره کارت اعلام شده از سوي وي واريز مي‌کردند.

اين مالباختگان پس از واريز پول، پيگير دريافت ويزاهاي خود مي شدند اما پس از مدت کوتاهي تنها پل ارتباطي آنها که همان کانال‌هاي تلگرامي و نهايتاً تماس‌هاي تلفني بود از سوي فرهاد قطع مي‌شد و نامبرده ديگر پاسخگوي تماس هاي آنها نبود. نهايتاً اين افراد به همراه چند تصوير ارسال شده از سوي «فرهاد . ع»، به تعدادي از سفارتخانه هايي که «فرهاد . ع» مدعي اخذ تصاوير ويزا از آنها شده بود، مراجعه و در آنجا اطلاع پيدا مي‌کردند که تمامي اين تصاوير و ادعاي مطرح شده از سوي متهم در خصوص تهيه ويزاي کار شينگن دروغ بوده است.

با توجه به پيچيدگي پرونده، اقدامات پليسي ويژه براي دستگيري متهم در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت و اين در حالي بود که بسياري از مالباختگان پرونده، هيچگونه اطلاعات قابل بهره برداري جهت دستگيري متهم در اختيار نداشتند. کارآگاهان پايگاه سوم پليس آگاهي تهران بزرگ با انجام اقدامات ويژه پليسي، سرانجام موفق به شناسايي مخفيگاه متهم در يک خانه مجردي در خيابان سهروردي شمالي شده و سرانجام 24 مهر موفق به دستگيري وي شدند.

متهم پس از دستگيري و انتقال به پايگاه سوم پليس آگاهي در اظهاراتش به کارآگاهان عنوان داشت که پس از آشنايي با مالباختگان از طريق شناسايي آنها در آژانس‌هاي مسافرتي و يا شبکه‌هاي اجتماعي، ابتدا روابط دوستانه‌اي را با آنها در خارج از آژانس‌هاي مسافرتي و يا در داخل شبکه‌هاي اجتماعي ايجاد و در ادامه با طرح ادعاي دروغين تهيه ويزاي کار شينگن در کمترين زمان کوتاه اقدام به کلاهبرداري از آنها کرده است. سرهنگ کارآگاه محمد نادربيگي رئيس پايگاه سوم پليس آگاهي تهران بزرگ، با اشاره به ارزش يک ميليارد توماني پرونده گفت: با توجه به شناسايي تعدادي از مالباختگان و جمع بندي از مالباختگان، ارزش مالي پرونده در حدود يک ميليارد تومان برآورد شده است.